Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, опубликованному в среду, за два года четыре брата в Нью-Йорке обманули Amazon не менее чем на 19 миллионов долларов, используя тысячи зубных щеток и других дорогих товаров по 94 доллара . Федеральные прокуроры обвинили Йоэля Абрахама, Хешла Абрахама, Зише Абрахама и Шмуэля Абрахама в выставлении счетов Amazon за большое количество продуктов, которые компания никогда не заказывала. Подсудимые якобы открыто обсуждали свой трюк в семейной группе WhatsApp. В одном сообщении от мая 2018 года, как говорится в обвинительном заключении, Йоэль написал, что он «был в таком настроении, чтобы трахнуть Amazon».

Все четыре брата, арестованные в среду, обвиняются в использовании открытых ими оптовых предприятий для участия в мошеннической схеме под названием «перепродажа». Суть схемы в том, что продавец намеренно отправлял компании Амазон больше товаров, чем она заказала, и выставлял за это счет. На Amazon каждому продукту дается уникальный идентификатор, строка чисел, называемая стандартным идентификационным номером Amazon. Они являются частью списка товара в каталоге Amazon. Продавцы имеют возможность изменять списки, чтобы убедиться, что такие вещи, как описания продуктов, являются точными.
Согласно обвинительному заключению, братья изменяли ASIN на товары, которые Amazon заказывал у них, и вместо этого отправляли в большом количестве другие товары. В одном случае Amazon заказал 12 баллончиков с дезинфицирующим спреем по цене 94,03 доллара. Обвиняемые якобы отправили 7000 зубных щеток стоимостью 94,03 доллара каждая, используя код дезинфицирующего спрея, а позже выставили Amazon счет на сумму более 650 000 долларов.

В другом случае Amazon заказал один флакон дизайнерских духов за 289,78 долларов. В ответ, согласно обвинительному заключению, подсудимые отправили 927 пластиковых триммеров для бороды стоимостью 289,79 долларов каждый, используя ASIN для духов. Прокуроры говорят, что братья часто отправляли и взимали с Amazon более 10 000 единиц товара, когда он запрашивал менее 100. Как только Amazon обнаружила мошенничество и закрыла свои учетные записи, братья якобы попытались открыть новые, используя вымышленные имена и другую электронную почту. адреса и VPN, чтобы скрыть их личность. «Откройте аккаунт под фиктивным именем, и они не смогут никого найти», – якобы написал Йоэль в WhatsApp осенью 2018 года.

«Использование сложных технологий не скрывало того простого факта, что ответчики продавали Amazon товары, которые они никогда не заказывали. Чем больше наша экономическая жизнь движется в онлайн, тем больше мы должны обеспечивать целостность наших цифровых рынков, что и делает мой офис», – заявила в пресс-релизе Одри Штраус, исполняющий обязанности американского поверенного Манхэттена. Каждый обвиняемый обвиняется в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. Адвокаты Йоэля Абрахама и Зише Абрахама не сразу ответили на запросы о комментариях.

Независимые продавцы могут продавать товары на Amazon двумя способами:

  • Первый – через Seller Central, платформу, которая позволяет поставщикам продавать напрямую клиентам Amazon.
  • Второй – в Vendor Central, который якобы использовали братья Абрахамы, торговцы действуют как оптовые торговцы: Amazon покупает их продукты, а затем перепродает их клиентам с наценкой.

Настройка аналогична большинству традиционных розничных продавцов, за исключением того, что Amazon – это не обычный магазин. Он предлагает почти бесконечный набор продуктов от миллионов продавцов и поставщиков – гигантский рынок, которым становится всё сложнее управлять.

Amazon в течение многих лет боролась за то, чтобы избавить свой сайт от фальшивомонетчиков, мошенников и торговцев, торгующих опасными продуктами . Гигант электронной коммерции полагается на сочетание человеческой модерации и автоматизированных мер безопасности, но некоторые методы все же не работают. «Большая часть Vendor Central автоматизирована, я уверен, что есть способы обмануть систему», – говорит Юозас Казюкенас, основатель аналитической фирмы Marketplace Pulse. «Менеджеры поставщиков Amazon модерируют и контролируют не все учетныеи записи поставщиков. Мелкие поставщики работают на автопилоте». Казюкенас говорит, что учетные записи в Vendor Central также иногда покупаются и продаются, что является нарушением политики Amazon. После того, как аккаунт был одобрен для продажи продуктов, он становится чрезвычайно ценным.

Amazon отказалась отвечать на вопросы о том, вносила ли она какие-либо изменения в свою платформу в результате обвинений в арестах в среду. Кристина Поса, юрист подразделения Amazon по борьбе с контрафактными преступлениями, заявила, что компания благодарна правоохранительным органам за сотрудничество по этому делу. «Хотя наш упреждающий контроль гарантирует, что подавляющее большинство продавцов в нашем магазине являются честными предпринимателями, мошенники пытаются нарушить нашу политику, использовать наших клиентов и нанести ущерб нашему магазину, и мы надеемся на сотрудничество с правоохранительными органами, чтобы привлечь этих злоумышленников к ответственности. за их незаконную деятельность », – сказала Поса.

Ранее в этом году Amazon запустила подразделение по борьбе с преступным мошенничеством. В группу входят бывшие следователи и федеральные прокуроры, которые работают над выявлением и искоренением злоумышленников на платформе Amazon. В апреле администрация Трампа включила пять зарубежных веб-сайтов Amazon в список «печально известных рынков», которые, как считается, способствуют продаже подделок. Amazon не согласилась с этим решением и утверждала, что оно было политически мотивированным.